公告日期：2026-01-05

股票简称：振华股份 股票代码：603067
债券简称：振华转债 债券代码：113687
湖北振华化学股份有限公司

2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年一月

一、本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 87,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 使用募集资金金额

1 5,000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铬绿项目 50,000.00 41,469.00

2 50 万吨/年硫酸联产 5 万吨/年铬粉项目 25,000.00 20,000.00

3 补充流动资金及偿还银行贷款项目 26,331.00 26,331.00

合计 101,331.00 87,800.00

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）5,000 吨/年维生素 K3 联产 7.4 万吨/年铬绿项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为公司全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“民丰化工”），为民丰化工“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”（以下简称“铬钛新材料项目”）的子项目，项目总投资为 50,000.00 万元，其中拟使用募集资金 41,469.00 万元。本项目为维生素 K3 联产铬绿项目，即以重铬酸钠和硫酸混合物作为氧化剂，将甲基萘
氧化后生产维生素 K3，之后将维生素 K3 装置中的残余物质经进一步反应后得到 K3 还
原液，用于制备铬绿。

2、项目实施的必要性

（1）响应行业环保政策，实现绿色可持续发展

随着国家对环境质量的要求日益提高以及社会公众环保意识的不断增强，国家及地方政府对铬盐及精细化工产品生产的环保标准提出了更高要求。根据重庆市、潼南区化工产业转型升级的统一布署，潼南工业区北区将进行整体搬迁。公司全资子公司民丰化工现有生产基地全部位于搬迁范围。民丰化工以此为契机，拟于新基地投资扩建铬钛新材料项目，依托多年来的研发成果和工艺积累，以一体化、规范化、智能化为建设理念，打造铬化学品行业清洁生产、绿色制造的集成典范。截止本报告出具日，民丰化工铬钛新材料项目已取得重庆市生态环境局下发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（市）环准〔2025〕63 号）和重庆市发展和改革委员会下发的《关于反馈重庆民丰化工有限责任公司铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目节能审查意见的函》（渝发改工业函[2025]394 号）。本项目作为铬钛新材料项目的子项目，将采用新型环保工艺与先进设备，对生产过程中的废水、废气、废渣进行高效处理，实现污染物减排与资源循环利用，契合行业环保政策导向，解决现有的产能瓶颈，保障公司长期可持续发展。

（2）巩固维生素 K3 市场领先地位，充分发挥规模效应

维生素 K3 作为重要的饲料添加剂，广泛应用于畜禽、水产养殖领域，随着全球养殖业规模化、集约化发展，以及饲料行业对营养添加剂安全性、高效性要求的提升，高品质维生素 K3 市场需求持续增长。公司作为全球规模最大的维生素 K3 生产企业，通过全资子公司民丰化工实施本项目，将进一步提升公司的维生素 K3 产能，更好满足下游客户的市场需求，充分发挥规模效应，巩……
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