公告日期：2025-04-28

湖北振华化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2024年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

段丙华：男，出生于 1990 年，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学专业博士，现任中南财经政法大学副教授。

报告期内，因公司董事会换届选举，本人于 2024 年 8 月 29 日起担任公司独
立董事及董事会专门委员会职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在违反独立董事独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加会议情况

2024 年，公司共召开了 8 次董事会会议，1 次年度股东大会，2 次临时股东
大会。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，公司董事会召开之前，本人仔细审阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对公司高级管理人员的聘任等重大事项发表独立意见，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。本人具体出席情况如下：

参加股东大会
参加董事会情况

情况

独立董事姓名 亲自 以通讯 是否连续两

本年应参加 委托出 缺席 出席股东大会
出席 方式参 次未亲自参

董事会次数 席次数 次数 的次数

次数 加次数 加会议

段丙华 3 3 2 0 0 否 1 次

（二）董事会专门委员会召开及出席情况

本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。2024 年度，
审计委员会共召开了 4 次会议（本人任职期间共召开 1 次），薪酬与考核委员会
共召开了 3 次会议（本人任职期间未召开）。本人均按时召集、参加了相关会议， 切实履行了独立董事的责任与义务，就审议事项达成意见后向董事会提出了意见 和建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

（三）独立董事专门会议召开及出席情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《独立董事工作制度》等的相关规 定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计部门及审计机构大信会计师事务所（特
殊普通合伙）保持密切沟通，切实履行独立董事职责。通过听取公司审计部门的 工作汇报，及时掌握内部审计重点工作的进展情况。同时，本人通过独立董事沟 通会等形式，2024 年 12 月与会计师事务所就年报审计工作计划、安排等进行了 深入交流，有效推动了年报审计工作的规范化开展。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大……
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