公告日期：2025-04-28

湖北振华化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2024年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

问立宁：男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年至 2015 年，任中国无机盐工业协会技术部副主任；2015 年至今，任中国无机盐工业协会副秘书长，现任湖北融通高科先进材料集团有限公司独立董事、河北彩客新材料科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在违反独立董事独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加会议情况

2024 年，公司共召开了 8 次董事会会议，1 次年度股东大会，2 次临时股东
大会。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，公司董事会召开之前，本人仔细审阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对公司高级管理人员的聘任等重大事项发表独立意见，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。具体出席情况如下：

参加股东大会
参加董事会情况

情况

独立董事姓名 亲自 以通讯 是否连续两

本年应参加 委托出 缺席 出席股东大会
出席 方式参 次未亲自参

董事会次数 席次数 次数 的次数

次数 加次数 加会议

问立宁 8 8 7 0 0 否 3 次

（二）董事会专门委员会召开及出席情况

本人担任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。2024 年度，公司
未召开战略委员会。提名委员会召开 2 次。本人均按时召集、参加了相关会议， 切实履行了独立董事的责任与义务，就审议事项达成意见后向董事会提出了意见 和建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

（三）独立董事专门会议召开及出席情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《独立董事工作制度》等的相关规 定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会
及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，了解公司生产经营 及管理运营情况，听取公司管理层对行业发展、市场经济环境、公司战略等方面 的汇报，在公司现场工作时间满 15 个工作日。

在履行职责过程中，公司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持，在 召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充 分沟通，为独立履行职责提供了良好条件。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、持……
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