公告日期：2025-04-28

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-014
债券代码：113687 债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日上午
10：00 在公司会议室召开第五届董事会第五次会议，会议以现场结合通讯的方
式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事对其 2024 年度的工作进行了总结，编写了《2024 年度独立董
事述职报告》，相关内容请查阅公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）发布的《振华股份 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事将在 2024 年年度股东会上进行述职。

四、审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
公司董事会审计委员会对其 2024 年度的履职情况进行了总结，编写了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报
告>的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于确认公司董事（不含独立董事）2024 年度薪酬并审议其 2025 年度薪酬方案的议案》

该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事蔡再华、柯愈胜、柯尊友、石大学、陈前炎、方红斌回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬并审议其 2025
年度薪酬方案的议案》

该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配方案：每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10
股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于
2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构并确认其 2025 年度报酬的
议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘其为公司 2025 年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认 2024 年度报酬为人民币 90 万元（含税）。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于续聘会计师事务所的公告……
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