公告日期：2026-01-23

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-005

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任

高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近

日收到刘子力先生、唐树哲先生和邵康先生辞去职务报告。刘子力先生因工

作调整原因辞去公司董事长职务，同时申请辞去各专门委员会的职务；唐树

哲先生因个人职业规划原因辞去公司董事职务、总经理职务，同时申请辞去

各专门委员会的职务；邵康先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务，辞去

该职务后仍在公司担任董事职务，并在公司全资子公司罗伯泰克自动化科技

（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）担任董事长职务。

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议，同意选举祝一鹏

先生和顾涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（本事项尚需提交公

司股东会审议）；同意聘任徐秦烨女士、杨毅先生和单光亚先生为公司副总

经理；同意聘任付广凯先生为公司财务总监；同意聘任钱川先生为公司董事

会秘书。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

公司股东

会选举产 2026年8月

刘子力 董事长 工作调整 否 不适用 否
生新任董 13 日

事之日

董事、总 2026 年 1 2026年8月 个人职业

唐树哲 否 不适用 否
经理 月 22 日 13 日 规划原因

公司董事、

董事会秘 2026 年 1 2026年8月

邵康 工作调整 是 罗伯泰克 否
书 月 22 日 13 日

董事长

(二) 离任对公司的影响

公司董事会于近日收到刘子力先生、唐树哲先生和邵康先生辞去职务报告。

刘子力先生因工作调整原因辞去公司董事长职务，同时申请辞去各专门委员会的

职务；唐树哲先生因个人职业规划原因辞去公司董事职务、总经理职务，同时申

请辞去各专门委员会的职务；邵康先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务，辞

去该职务后仍在公司担任董事职务，并在罗伯泰克担任董事长职务。

根据《公司法》等有关规定，刘子力先生和唐树哲先生的辞职不会导致公司

董事会成员低于法定人数。因刘子力先生仍为公司法定代表人，刘子力先生继续

履职至公司股东会选举产生新任董事时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。