公告日期：2025-04-26

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-018

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日10 点

召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度报告及摘要 √

4 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预 √

算报告

5 关于 2024 年度利润分配预案 √

6 关于 2025 年度公司及公司子公司申请综合授信 √

额度的议案

7 关于 2025 年度对公司担保事项进行授权的议案 √

8 关于 2025 年度公司及公司子公司对经营性流动 √

资金实施现金管理的议案

9 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预 √

计 2025 年度日常关联交易的议案

10 关于公司购买董监高责任保险的议案 √

11 续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度的审计 √

机构的议案

12 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

13 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

14 关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 √

的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十次
会议审议通过，详见本公司于 2025 年 4 月 26 日刊登于《上海证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议
召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、14
4、 涉及关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。