公告日期：2025-04-26

2024 年度独立董事述职报告

作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人彭晓洁严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2024 年度工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称“报告期”）担任独立董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

彭晓洁，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学应用经济学博士后；1992 年毕业于江西财经大学会计专业，获学士学位；2003 年1 月毕业于江西财经大学会计专业，获硕士学位；2006 年 12 月毕业于华中科技
大学会计专业，获博士学位。彭晓洁女士 1992 年 7 月至 1999 年 12 月就职于江
西财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授（二级、三级）、博士生导师；2002年 1 月至今，就职于佛山科学技术学院，任教授（三级）。同时，彭晓洁女士现任深圳市捷先数码科技股份有限公司独立董事、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事、广东水晶岛智能健康有限公司独立董事。

本人经公司 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第二十三次会议和 2023
年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及其主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会及表决情况

本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

姓名 本年应 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连 出席股 是否出
参加董 席次数 方式参 席次数 数 续两次 东大会 席年度
事会次 加次数 未参加 的次数 股东大
数 会议 会

彭晓洁 10 10 8 0 0 0 5 是

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，作为公司董事会审计委员会主任委员，本人召集审计委员会会议
5 次，审议了《公司 2023 年度报告及摘要》《公司 2023 年度财务决算报告及 2024
年度财务预算报告》《关于 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于公司及公司子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》《关于对公司担保事项进行授权的议案》《关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《公司 2024 年第一季度报告》《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》《公司2024 年半年度报告及摘要》《公司 2024 年第三季度报告》，本人按时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职务，参加了公司所有董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对董事会所有议案发表了明确的同意意见。
公……
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