公告日期：2025-04-26

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-007
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于
2025 年 4 月 25 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公
司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润50,277,288.49元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2024年12月31日，可供母公司股东分配的利润为
632,454,161.37元。

公司拟每10股派发现金股利0.52元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本294,180,074股，拟派发现金股利合计15,297,363.85元。2024年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.43%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于上市公司股东的平均净利润的78.24%。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事荆林峰、彭晓洁、刘伟及离任独立董事黄厚平分别出具了年度述职报告。《独立董事2024年度述职报告》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具……
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