公告日期：2025-04-26

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会主要工作

（一）董事会成员

公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2024
年度，金跃跃先生辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员职务；黄厚平先生辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；祝一鹏先
生辞去公司第五届董事会非独立董事、提名委员会委员职务。2024 年 7 月 25 日
公司召开第五届董事会第十次会议、2024 年 8 月 12 日公司召开 2024 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》等议案，补选唐树哲先生和潘钱女士为公司第五届董事
会非独立董事；补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董事。2024 年 8 月 12 日
公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，调整公司第五届董事会专门委员会成员。

(二)董事会召开情况

2024 年公司董事会共召开 10 次会议。具体情况如下：

1、2024 年 2 月 21 日，公司第五届董事会召开第五次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
2、2024 年 4 月 8 日，公司第五届董事会召开第六次会议，会议以现场会议
和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于召开音飞储存 2024 年第一次临
时股东大会的议案》。

3、2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会召开第七次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》等 19 项议案。

4、2024 年 4 月 29 日，公司第五届董事会召开第八次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
5、2024 年 6 月 5 日，公司第五届董事会召开第九次会议，会议以现场会议
和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2024 年 7 月 25 日，公司第五届董事会召开第十次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》等 5 项议案。

7、2024 年 8 月 12 日，公司第五届董事会召开第十一次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

8、2024 年 8 月 30 日，公司第五届董事会召开第十二次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》。

9、2024 年 9 月 20 日，公司第五届董事会召开第十三次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

10、2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会召开第十四次会议，会议以现
场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

(三)董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集股东大会会议 5 次。公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

参加董事会情况 ……
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