公告日期：2025-11-12

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-097
深圳市禾望电气股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11
日召开 2025 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定部分治理制度的议案》，同日召开的2025 年第六次临时监事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

公司章程的具体条款修订情况如下：

修订前 修订后

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 董事、总经理和其他高级管理人员。
高级管理人员。

第二十三条 公司或公司的子公司（包括公 第二十三条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 贷款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的提供任何资助，但是，公司实施员工持股计划的 股份提供任何资助，但是，公司实施员工持股计
除外。 划的除外。

…… ……

违反前两款规定，给公司造成损失的，负有 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔 责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。偿责任。

第二十四条 公司根据经营和发展的需要， 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议， 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

…… ……

第二十六条 公司在下列情况下，可以依照

法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但
收购本公司的股份： 是，有下列情形之一的除外：

…… ……

（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
转换为股票的公司债券； 股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东权 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。