公告日期：2025-11-12

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-095
深圳市禾望电气股份有限公司

2025 年第六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第六次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；

3、本次会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市禾望电气股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相关
的制度相应废止。基于此，董事会提请股东会授权公司经理层或经理层授权人员办理《公司章程》的工商登记备案等相关事宜，本次具体变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市禾望电气股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-097）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》

2.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.4 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.5 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。
2.6 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.7 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.8 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.9 审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.11 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.12 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.13 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.15 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.16 审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.17 审……
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