公告日期：2025-03-14

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-021

深圳市禾望电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024 年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 关于公司 2024 年年度报告及其摘要 √

4 关于公司 2024 年度利润分配方案 √

5 关于聘请公司 2025 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案 √

6 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案 √

7 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案 √

8 关于公司预计对全资子公司提供担保的议案 √

9 关于授权公司经理层开展对外投资的议案 √

10 关于修订《公司章程》的议案 √

11 关于公司向全资子公司增资的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过。详见公司于 2025 年 3 月 14 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：8、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避……
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