公告日期：2025-04-30

股票简称：国检集团
股票代码：603060
中国国检测试控股集团股份有限公司
2024 年年度股东会

会议材料

二○二五·北京

股票简称：国检集团
股票代码：603060
目 录

2024 年年度股东会须知......- 1 -
2024 年年度股东会会议议程...... - 2 -
第一部分 股东会审议议案 ......- 4 -

议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......- 5 -

议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......- 29 -

议案三 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案...... - 37 -

议案四 关于 2024 年度公司财务决算的议案......- 38 -

议案五 关于 2024 年度利润分配方案的议案......- 45 -
议案六 关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度

日常关联交易预计的议案......- 47 -议案七 关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度的议案-53 -
议案八 关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部
投资结构的议案......- 55 -

议案九 关于董事 2024 年度薪酬的议案......- 62 -

议案十 关于更换董事的议案......- 63 -议案十一 关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案..-66 -

议案十二 关于修订《信息披露管理办法》的议案......- 73 -议案十三 关于修订《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等
4 项制度的议案......- 77 -

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议案十四 关于废止《监事会议事规则》的议案...... - 79 -
第二部分 股东会听取事项......- 80 -

事项一 关于 2024 年度独立董事述职报告......- 81 -

事项二 关于 2024 年度审计委员会履职情况报告......- 117 -

2024 年年度股东会须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及中国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√” 为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请北京高朋律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

2024 年年度股东会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:30

会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室会议议程：

一、宣读会议须知

二、确定计票人和监票人

三、股东会审议议案

（一）关于 2024 年度董事会工作报告的议案

（二）关于 2024 年度监事会工作报告的议案

（三）关于公司 2024 年年……
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