公告日期：2025-04-22

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-020

转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于召开“国检转债”2025 年第一次债券持有人会议
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，国检集团向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00元。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，公司发行的 800,000,000.00元可转换公司债券于2024年11月12日在上交所挂牌交易，债券简称“国检转债”，债券代码“113688”。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。根据《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、 《中国国检测试控股集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的相关规定，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开“国检转
债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日下午 14
点召开“国检转债”2025 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日下午 14 点 00 分

（三）会议召开地点： 北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议
室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯方式相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）债权登记日：2025 年 4 月 30 日

（六）出席对象：

1. 截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的“国检转债”债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2. 本公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师；

4. 确认出席会议的债券持有人或其委托代理人须提前向公司递交参会回执
（详见附件 2），参会回执递交的截止时间为 2025 年 5 月 8 日 17:00。

二、会议审议事项

审议《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 ，上述议案
已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 5 月 7 日-2025 年 5 月 8 日，上午 9:00-11:30，下
午 13:30-17:00

（二）登记地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层董事会办公室
（三）登记办法：

1. 自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文件和持有“国检转债”未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记。

2. 法人、非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应持本人身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人的授权委托书（授权委托书样式参见附
件 1）和持有本次“国检转债”未偿还债券的证券账户卡（加盖公章）或持债证明进行登记。

3. 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次“国检转债”未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记。

4. 债券持有人可以采取现场登记、邮寄或电子邮件方式登记（邮寄或电子
邮件方式以 2025 年 5 月 8 日 17:00 前到达本公司为准）。选择邮寄……
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