公告日期：2025-04-22

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-007
转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十一次会议通知及会议材料于2025年4月11日以电子
邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 21 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1
号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团 2024 年度独立董事述职报告（杨槐）》《国检集团 2024 年度独
立董事述职报告（尹美群）》《国检集团 2024 年度独立董事述职报告（秦永慧）》将于 2024 年年度股东会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

4. 审议通过《关于独立董事独立性情况自查报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》已在上海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《2024 年度审计委员会履职情况报告》将于 2024 年年度股东会向公司股东
报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，提请董事会审议。

《2024 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。

7. 审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年工作计划的
议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

8. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制体系建设与监督报告的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

9. 审议通过《关于公司 2024 年合规工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

10. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

公司 2024 年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。

11. 审议通过《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团 2024 年度 ESG 报告》已在上海证券交易所网站披露。

12. 审议通过《关于 2024 年度公司财务决算的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

13. 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2025-009）《国检集团关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

14. 审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

本项议案为关联交易，关联董事朱连滨、陈璐、佟立金、王……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。