公告日期：2025-04-22

中国国检测试控股集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（杨槐）

本人杨槐作为国检集团第五届董事会独立董事，在 2024
年度任职期间，严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，认真、勤勉、谨慎、独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表专业意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人杨槐：博士研究生，大学教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴，中国工程院 2023 年院士候选人，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、英国皇家化学会会士、国家重点研发计划首席科学家、国家基金委创新群体负责人。先后任日本福冈工业科学和技术振兴财团研究员，日本科学技术振兴事业团研究员，北京科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、建龙讲座教授、

终身教授、材料科学与工程学院副院长、新材料研究院院长，
北京大学工学院材料科学与工程系特聘研究员、博士生导师、
系主任、副院长；现任北京大学材料科学与工程学院长聘教
授，兼任西京学院兼职教授，北京科技大学兼职教授，北京
智晶时代科技有限公司首席科学家，广州冠豪高新技术股份
有限公司技术顾问。

（二）履职独立性情况

2024 年度，本人独立公正地履行职责，不受上市公司及
其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，本人任职
符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

参加董事会情况 参加股东
会情况

2024 年应参 亲自出席次 以通讯方式 委托出席 缺席 审议议案 出席股东
加董事会次 数 参加次数 次数 次数 数量 会的次数
数

11 11 6 0 0 61 5

（二）出席专门委员会情况

2024 年，本人担任国检集团第五届董事会薪酬与考核委
员会主任委员，提名委员会委员，战略与 ESG 委员会委员。
出席专门委员会情况如下：

参加专门委员会情况

专门委员会名称 2024 年 以通讯方

应参加 亲自出 式参加次 委托出 缺席 审议议案
会议次 席次数 数 席次数 次数 数量
数

薪酬与考核委员会 3 3 2 0 0 7

提名委员会 5 5 2 0 0 9

战略与 ESG 委员会 1 1 0 0 0 2

2024 年，本人认真审阅董事会及专门委员会、股东会会
议材料，并在相关会议上认真听取管理层的汇报，积极参与 讨论。基于充分的研究和分析，我秉持独立、客观的专业态 度，充分地发表独立意见，审慎表决，并向董事会提出具有 建设性的意见和建议。报告期内，对于公司作出的各类决议， 我均表示同意。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，根据国检集团《独立董事专门会议制度》的规
定，本人担任召集人共召集召开三次独立董事专门会议，对 公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》等 关联交易事项进行认真审议，全部议案审议通过并提交董事 会审议。通过严格履行法定职责和独立监督程序，保证了关 联交易事项合法合规，有效保障了中小股东权益，进一……
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