公告日期：2025-04-22

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-010
转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

2024 年度日常关联交易执行情况确认及

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

《关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易
预计的议案》需提交公司 2024 年年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。
本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权履行的审议程序

1．公司全体独立董事于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次独立董事专门
会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：2024 年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；关于公司 2025 年度日常关联交易的预计是根据相关业务需求形成的，交易价格是按市场价格确定的，预计总额为 26,000.00 万元，完全遵循了“公平自愿，互惠互利”的原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

2．本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权经公司于 2025 年 4 月 21

日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，董事会审议时关联董事朱连滨、

陈璐、佟立金、王华、刘登林、李桂金回避表决，3 名非关联董事一致表决同意。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计及执行情况

公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了梳理，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联人 关联交易类 交易内容 定价原则 2024 年实际
别 金额

接受劳务 水电费、采暖费、材料费、技 市场价格 206.24
术服务费

中国建筑材料科学研究总院有 检测、科研及技术服务、检测

限公司 提供劳务 仪器与智能制造 市场价格 939.78

接受租赁 房屋建筑物、车辆 市场价格 1,491.91

接受劳务 水电费、采暖费、材料费、技 市场价格 39.34

秦皇岛玻璃工业研究设计院有 术服务费

限公司 提供劳务 检测、科研及技术服务 市场价格 19.26

接受租赁 房屋建筑物 市场价格 61.60

接受劳务 材料费、技术服务费、设备采 市场价格 357.73
中建材行业生产力促进中心有 购费

限公司 提供劳务 科研及技术服务、检测仪器与 市场价格

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