公告日期：2025-04-22

中国国检测试控股集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（尹美群）

本人尹美群作为国检集团第五届董事会独立董事，在2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，认真、勤勉、谨慎、独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表专业意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人尹美群：会计学博士，大学教授，博士生导师，中国注册会计师。先后任北京第二外国语学院财务处长、审计处长、商学院院长、教授，北京市奥组委住宿部区域经理，北京市第十五届人大代表。现任中国政法大学教授、商学院副院长，同时担任中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国会计学会理事、中国商业会计学会常务理事、中国管理会计专家委员会委员、第十四届北京市朝阳区政协委员等，

兼任山东晨鸣纸业股份有限公司独立董事，国华集团控股有
限公司独立董事。

（二）履职独立性情况

2024 年度，本人独立公正地履行职责，不受上市公司及
其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，本人任职
符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

参加董事会情况 参加股东
会情况

2024 年应参 亲自出席次 以通讯方式 委托出席 缺席 审议议案 出席股东
加董事会次 数 参加次数 次数 次数 数量 会的次数
数

11 11 6 0 0 61 5

（二）出席专门委员会情况

2024 年，本人担任国检集团第五届董事会审计委员会主
任委员，薪酬与考核委员会委员，出席专门委员会情况如下：

参加专门委员会情况

专门委员会名称 2024 年 以通讯方

应参加 亲自出 式参加次 委托出 缺席 审议议案
会议次 席次数 数 席次数 次数 数量

数

审计委员会 9 9 5 0 0 18

薪酬与考核委员会 3 3 2 0 0 7

2024 年，本人认真审阅董事会及专门委员会、股东会会
议材料，并在相关会议上认真听取管理层的汇报，积极参与讨论。基于充分的研究和分析，我秉持独立、客观的专业态度，充分地发表独立意见，审慎表决，并向董事会提出具有建设性的意见和建议。报告期内，对于公司作出的各类决议，我均表示同意。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，根据国检集团《独立董事专门会议制度》的规
定，本人出席三次独立董事专门会议，对公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》等关联交易事项进行认真审议，全部议案审议通过并提交董事会审议。通过严格履行法定职责和独立监督程序，保证了关联交易事项合法合规，有效保障了中小股东权益，进一步促进了公司治理机制的完善与风险防控能力的提升。

（四）在公司现场工作情况及与中小股东沟通情况

2024 年，本人满足现场工作时间不少于 15 日的要求，
除前述亲自出席会议外，通过现场考察、与公司董事、监事、管理层及控股股东交流等方式，详细了解公司经营指标、业务发展等整体情况；同时，本人加强与公司审计部以及会计师事务所的沟通，每季度定期听取审计部工作汇报，了解公司内部控制体系建设……
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