公告日期：2025-04-22

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-019
转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件并取消监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2024年修订版）》以及中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，相关修订情况如下。

一、本次《公司章程》修订内容概述

1. 删除监事会、监事相关规定，将“审计委员会”名称调整为“审计与风险委员会”，由审计与风险委员会行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。

2. 增加设立公司职工董事的规定。

3. 调整股东会及董事会部分职权。

4. 新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务。

5. 新增独立董事、董事会专门委员会专节。

6. 将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至 “1%”。

7. 在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。
除上述重点修订内容以外，根据本次《上市公司章程指引》的修订内容，公司拟在《公司章程》中对“董事任职的负面情形”、“股东会、董事会决议效力瑕疵的法律后果”、“个人股东出席股东会提交的资料”、“违法分红给公司造成损失相关主体的赔偿责任”、“资本公积金弥补亏损及公积金补亏顺序”、“面

额股的每股金额”、“公司合并、分立、减资、清算”等方面内容进行补充/修

订。

二、《公司章程》部分修订内容

序号 修订前 修订后

第二十条 公司股份总数为 80,392.8549 万股，每股 第二十一条 公司股份总数为 80,392.8549 万股，已发
1 面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 80,392.8549 行的股份数为 80,392.8549 万股，面额股每股金额 1
万股，无其他种类股份。 元。公司的股本结构为：普通股 80,392.8549 万股，
无其他类别股份。

第三十八条 公司股东承担下列义务： 第四十四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下
（一）遵守法律、行政法规和本章程； 列规定：

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； 关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的 （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不
利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任 得擅自变更或者豁免；

损害公司债权人的利益； （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已
损失的，应当依法承担赔偿责任。 发生或者拟发生的重大事件；

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任， （四）不得以任何方式占用公司资金；

逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公 （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违
司债务承担连带责任。 法违规提供担保；

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其 （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不
他义务。 得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，
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