公告日期：2025-04-22

中国国检测试控股集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（秦永慧）

本人秦永慧作为国检集团第五届董事会独立董事，在2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，认真、勤勉、谨慎、独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表专业意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人秦永慧：硕士研究生。先后任北京市丰台区人民法院法官、副庭长，北京市高级人民法院法官，北京融信泽投资咨询公司副总经理，亿城集团股份有限公司法务总监，北京大成律师事务所顾问，现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，大成不动产与能源专业委员会理事，同时担任自然资源部法律顾问，中国土地估价师与土地登记代理人协会不动产登记代理委员会委员，北京市法学会不动产法研究会

常务理事、副秘书长，北京市公益法律服务与研究中心法律

专家，中国人民大学法学院法律硕士实务导师，兼任深圳市

漫步者科技股份有限公司独立董事，河南神火煤电股份有限

公司独立董事。

（二）履职独立性情况

2024 年度，本人独立公正地履行职责，不受上市公司及

其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，本人任职

符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要

求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

参加董事会情况 参加股东
会情况

2024 年应参 亲自出席次 以通讯方式 委托出席 缺席 审议议案 出席股东
加董事会次 数 参加次数 次数 次数 数量 会的次数
数

11 11 6 0 0 61 5

（二）出席专门委员会情况

2024 年，本人担任国检集团第五届董事会提名委员会主

任委员，审计委员会委员，出席专门委员会情况如下：

参加专门委员会情况

专门委员会名称 2024 年应 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 审议议案数
参加会议 席次数 式参加次 席次数 次数 量

次数 数

参加专门委员会情况

专门委员会名称 2024 年应 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 审议议案数
参加会议 席次数 式参加次 席次数 次数 量

次数 数

提名委员会 5 5 2 0 0 9

审计委员会 9 9 5 0 0 18

2024 年，本人认真审阅董事会及专门委员会、股东会会

议材料，并在相关会议上认真听取管理层的汇报，积极参与

讨论。基于充分的研究和分析，我秉持独立、客观的专业态

度，充分地发表独立意见，审慎表决，并向董事会提出具有

建设性的意见和建议。报告期内，对于公司作出的各类决议，
我均表示同意。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，根据国检集团《独立董事专门会议制度》的规

定，本人出席三次独立董事专门会议，对公司与中国建材集

团财……
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