公告日期：2025-04-22

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-021

转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日

至2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 √

5 关于 2024 年度公司财务决算的议案 √

6 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 √

2025 年度日常关联交易预计的议案

8 关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度 √

的议案

9 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构 √

的议案

10 关于董事 2024 年度薪酬的议案 √

11 关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议 √

案

12 关于修订《信息披露管理办法》的议案 √

13.00 关于修订《独立董事工作制度》《募集资金管理 √

制度》等 4 项制度的议案

13.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

13.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

13.03 关于修订《担保管理制度》的议案 √

13.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

14 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

累积投票议案

1.00 关于更换董事的议案 应选董事（1）人
1……
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