公告日期：2025-04-17

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-006
转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于“国检转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股票代码：603060

股票简称：国检集团

转债代码：113688

转债简称：国检转债

转股价格：6.63 元/股

转股期起止日期：2025 年 4 月 23 日至 2030 年 10 月 16 日

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 8,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金人民币 80,000.00万元。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，公司发行的 80,000.00 万元
可转换公司债券于 2024 年 11 月 12 日在上交所挂牌交易，债券简称“国检转债”，
债券代码“113688”。

根据有关规定和《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行
的“国检转债”自 2025 年 4 月 23 日起可转换为公司股份。

二、可转债转股的相关条款

（一）发行数量：80,000 万元（800 万张）。

（二）发行规模：8 亿元。

（三）面值：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元。

（四）利率：本次发行的可转债票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（五）债券期限：本次可转债期限为自发行之日起六年。

（六）转股期限：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2024 年 10
月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 23 日，非交易
日顺延）起至可转债到期日（2030 年 10 月 16 日）止（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（七）转股价格：初始转股价格为人民币 6.63 元/股，最新转股价格为人民币 6.63 元/股。如国检转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。

三、可转债转股申报的有关事项

（一）债券简称和债券代码

债券简称：国检转债

债券代码：113688

（二）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
2、持有人可以将自己账户内的国检转债全部或部分申请转为公司 A 股普通股股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申
报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

（三）转股申报时间

国检转债持有人可在转股期内（即 2025 年 4 月 23 日至 2030 年 10 月 16 日）
的上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、国检转债停止交易前的国检转债停牌时间；

2、公司股票停牌时间；

3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

（四）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）国检转债持有人的转债余额，同时记增国检转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（五）可转债转股新增股份的上市……
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