公告日期：2025-09-13

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-054
倍加洁集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12 日召开了2025
年第一次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司同日召开 的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，完成了第四届董事会董事长、各专 门委员会的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任等相关事项，现将具体情况 公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：张文生先生

董事会成员：张文生先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生、魏巍女士（职工代表董 事）、李志斌先生（会计专业独立董事）、李刚先生（独立董事）、程德俊先生（ 独立董事）

（二）董事会专门委员会组成

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员组成

审计委员会 李志斌 李志斌、丁冀平、李刚

薪酬与考核委员会 程德俊 程德俊、李刚、嵇玉芳

提名委员会 程德俊 程德俊、张文生、李志斌

战略委员会 张文生 张文生、李刚、丁冀平

公司第四届董事会董事的任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述人员简历附后。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：张文生先生

副总经理：徐玲女士、薛运普先生

财务总监：嵇玉芳女士

董事会秘书：薛运普先生

证券事务代表：魏巍女士

上述人员简历附后。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。

董事会秘书薛运普先生、证券事务代表魏巍女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0514-87497666

电子邮箱：bjjtg@oralstar.com

通讯地址：江苏省扬州市杭集工业园

邮政编码：225111

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2025 年 9月13日

一、第四届董事会成员简历：

张文生：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年8月至1985年12月就职于扬州市杭集塑料包装厂，任技术员。1986年1月至1988年12月就职于扬州市新生塑革针织厂，历任技术员、总账会计。1989年1月至1990年12月就职于扬州市杭集工业供销公司，任销售员。1991年1月至1996年12月从事牙刷产品生产制造的个体经营。1997年1月起至2016年6月任明星牙刷……
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