公告日期：2025-04-30

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-027
倍加洁集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 19 日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十
次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 8 号会议室以现
场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场参会董事 3
名，以通讯表决方式参会董事 4 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁 2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2024 年年度报告》及《倍加洁 2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《倍加洁 2024 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需向公司 2024 年年度股东会汇报。

（四）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》有关规定，结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会拟提请股东会授权在满足中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。授权期限自本议案经 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部
控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构、内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

为满足经营和发展需求，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 9.85 亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的控股子公司融资提供不超过 6.2 亿元人民币的担保额度。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万美元或等值的外币。有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

具体内容详见公司同日披露的《关于开展外汇套期保值业务
的公告》（公告编号：2025-019）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

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