公告日期：2025-04-30

倍加洁集团股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等有关规定，在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将审计委员会对公司 2024 年度审计工作履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事李志斌先生、独立董事李刚先生、董事丁冀平先生 3 名成员组成，其中由会计专业人士李志斌先生担任主任委员，负责会议的召集和主持。

报告期内，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识及商业经验，独立董事人数占审计委员会成员总数，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内公司审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均通过现场参会或通讯的方式亲自出席会议，并主要就公司定期报告等事项进行了审核并出具了审核意见如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议程

沟通 2023 年年报审计结果。听取并讨论
1 审计沟通会 2024 年 4 月 16 号 了会计师事务所有关2023年年报审计的
汇报。

1、《倍加洁 2023 年年度报告及摘要》

2、《倍加洁 2023 年度财务决算报告》

第三届董事会审计

2 2024 年 4 月 22 日 3、《关于续聘公司 2024 年度审计机构、
委员会第六次会议

内部控制审计机构的议案》

4、《倍加洁 2023 年度内部控制评价报

告》

5、《关于 2023 年日常关联交易确认及
2024 年日常关联交易预计的议案》

6、《倍加洁 2024 年第一季度报告》

1、《2024 年上半年度审计工作总结》

第三届董事会审计

3 2024 年 8 月 27 日 2、《倍加洁 2024 年半年度报告全文及
委员会第七次会议

摘要》

1、《2024 年一至三季度审计工作总结》
第三届董事会审计

4 2024 年 10 月 29 日 2、《倍加洁集团股份有限公司 2024 年
委员会第八次会议

第三季度报告》

以审议公司2023年年度报告和2024年第一季度报告为例，审计委员会认为：公司 2023 年度、2024 年第一季度财务报表的编制工作符合当前会计准则的要求、及财政部门、中国证监会的有关规定。公司编制的 2023 年度、2024 年第一季度
财务报表能够做到公允地反映公司 2023 年 12 月 31 ……
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