公告日期：2025-04-30

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-017
倍加洁集团股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易确认

及 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 29 日，公司独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议，
认真审议了《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为公司 2024 年度日常关联交易的执行是在平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。公司 2025年度日常关联交易预计是以2024年日常关联交易实际发生额以及2025年经营计划为基础，遵循公平、公正的市场原则，公允定价，符合公司的实际情况和利益。全体独立董事确认 2024 年度日常关联交易执行情况，同意 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议，关联董事届时应回避表决。

同日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联
交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事张文生先生回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，并同意将该项议案提交股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避表决。

同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，监事会认为公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2025 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、关联销售、关联融资、关联理财业务，关联交易占营业成本、营业收入、银行融资、银行理财的比例较低。具体关联交易情况如下：

单位：万元

2024 年实际发 预计金额与实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024 年预计金额

生金额 差异较大的原因

牙膏产品正式接单时间较
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3,000.00 429.38 预计延缓，导致实际发生额
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较预计差异较多。

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2,000.00 1,368.56

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购买原材料 行测算，实际发生额与预计
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