公告日期：2025-04-30

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-020

倍加洁集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：公司 8 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《倍加洁 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《倍加洁 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》 √

4 《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权 √

董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

5 《关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 √

6 《关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担 √

保的议案》

7 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

8 《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易 √

预计的议案》

9 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
10 《关于 2024 年内部董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的 √
议案》

11 《关于 2024 年外部董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的 √
议案》

12 《关于 2024 年独立董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的 √
议案》

13 《关于 2024 年监事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》 √
14 《关于计提资产减值准备的议案》 √
15.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 √
15.01 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 √
15.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
将在会议上听取《倍加洁 2024 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见 2025 年 4 月 30 日公司刊……
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