公告日期：2025-04-30

倍加洁集团股份有限公司

独立董事津贴制度

二零二五年四月修订

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及
《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二章 基本规定

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，
公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及
其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他
可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范
围。

第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元（税前）。

第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴
个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算按季度发放。
第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》
行使职权所需费用，均由公司据实报销。

第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披
露的其他利益。

第九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，公司股东会审议通过后正式
实施。

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