公告日期：2025-04-30

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-028
倍加洁集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 19 日以邮件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第十
三次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 8 号会议室以
现场方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁 2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和上海证券交易所的规
定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2024 年年度报告》及《倍加洁 2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度合并报表实现净利润为负，根据《公司章程》有关规定，并结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，2024 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，符合相关要求。此外，在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求的条件下进行 2025 年度中期分红，符合公司的经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构、内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

监事会认为：本次公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司并表范围内的控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事同意本次公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并同意将此议案提交股东会审议批准。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，根据公司经营实际情况以套期保值为手段，以防范并降低汇率波动风险为目的，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，
提高外汇资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的……
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