公告日期：2025-03-01

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-007
倍加洁集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 23 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知。会议于 2025 年2 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》

为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，董事会同意公司结合自身发展战略和经营情况制定的“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于签订“善恩康股权转让及增资协议之补充协议”的议案》

各方通过友好协商，同意将 6,144.5783 万元增资款的缴付时间由交割日后1 年内变更为交割日后 3 年内，具体安排如下：

1.甲方于交割日后 1 年内，累计向善恩康增资不少于 2000 万元（含），其中
1,397.4025 万元计入注册资本，其余计入资本公积。

2.甲方于交割日后 2 年内，累计向善恩康增资不少于 4000 万元（含），其中
1,397.4025 万元计入注册资本，其余计入资本公积。

3.甲方于交割日后 3 年内，累计向善恩康增资 6,144.5783 万元，其中
1,397.4025 万元计入注册资本，4,747.1758 万元计入资本公积。

股权转让及增资协议之补充协议在各方及法定代表人/负责人签字并加盖公章之日起成立，自公司董事会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于签署股权转让及增资协议之补充协议的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。