公告日期：2025-04-29

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-058

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号 3 楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 √

1.01 公司本次回购股份的目的 √

1.02 拟回购股份的种类 √

1.03 拟回购股份的方式 √

1.04 回购期限、起止日期 √

1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 √

资金总额

1.06 本次回购的价格 √

1.07 回购股份的资金来源 √

1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √

1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √

1.10 提请股东大会授权办理本次回购股份事宜 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2025 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会第十一次会议审
议通过，相关董事会决议公告于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出……
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