公告日期：2025-04-24

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-052
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 129

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,045,190

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 40.2596

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 168,837,290 99.8770 153,100 0.0905 54,800 0.0325

2、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 168,834,290 99.8752 156,100 0.0923 54,800 0.0325

3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 168,837,290 99.8770 153,100 0.0905 54,800 0.0325
4、 议案名称：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度及
2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 51,079,790 99.5779 159,100 0.3101 57,400 0.1120

5、 议案名称：《关于确认公司独立董事 2024 年度津贴及调整独立董事津贴的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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