公告日期：2025-04-17

股票代码：603058
2024 年年度股东大会

会议资料

贵州永吉印务股份有限公司
二零二五年四月二十三日

目录

股东大会会议须知 ...... 4
2024 年年度股东大会议程...... 5
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 8
议案二：《公司 2024 年年度报告及其摘要》 ...... 15

议案三：《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 ...... 16
议案四：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度及 2025 年
度薪酬方案的议案》 ...... 24议案五：《关于确认公司独立董事 2024 年度津贴及调整独立董事津贴的议案》
...... 26议案六：《关于公司 2024 年日常关联交易情况以及 2025 年度拟发生关联交易的
议案》 ...... 27议案七：《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》...... 34
议案八：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 37
议案九：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》...... 41
议案十：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 ...... 42
议案十一：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 ...... 44
议案十二：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 ...... 45
议案十三：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 ...... 49议案十四：《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》..... 50议案十五：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
...... 51
议案十六：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》...... 52议案十七：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
体承诺事项的议案》 ...... 53
议案十八：《关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》 54议案十九：《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》 ...... 55
听取事项：2024 年独立董事述职报告（薛军） ...... 57
听取事项：2024 年独立董事述职报告（胡北忠） ...... 62
听取事项：2024 年独立董事述职报告（崔云） ...... 67
听取事项：2024 年独立董事述职报告（段竞晖） ...... 71
听取事项：2024 年独立董事述职报告（王强） ...... 76

贵州永吉印务股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。

一、股东大会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向董事会办公室办理签到、登记手续。

五、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东问题。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

贵州永吉印务股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、会议时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分

二、会议地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室
三、会议召集人：公司董事会

四、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、董事会成员、高级管理人员、监事会成员、董事会秘书、见证律师等。

五、投票方式：现场投票及网络投票

六、网络投票的系统、起止日期及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网……
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