公告日期：2025-03-28

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-032
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。

（三）公司第六届董事会第十次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度审计报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度审计报告》。

（四）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司2024年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

（七）审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》；

回避情况：本议案涉及关联交易,关联董事邓代兴先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议……
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