公告日期：2025-03-28

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-036
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于2024年日常关联交易确认及2025

年拟发生关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，
是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》，公司关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

2025年3月27日，公司监事会召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易情况以及2025年拟发生关联交易的议案》，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见如下：

1、公司2024年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所
需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易 关联人 2024 年度预计金额 2024 年实际发生金额 预计金额与实际发生
类别 金额差异较大的原因

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（注 ……
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