公告日期：2025-03-28

贵州永吉印务股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。
现将公司董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 90,512.55 万元，同比增长 10.69%；其中，
烟标业务营业收入59,319.56万元，同比增长5.75%；酒标业务营业收入9,277.17万元，同比下降 24.81%；境外管制药品相关业务营业收入 14,234.88 万元，同比增长 75.57%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 16,001.58 万元，同比增长 59.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
12,625.59 万元，同比增长 33.50%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为
195,301.14 万元，同比增长 2.33%，净资产为 133,544.27 万元，同比增长 11.16%。
二、报告期内董事会工作情况

2024 年共召开董事会会议 9 次、股东大会 1 次，董事会会议和股东大会的
通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

（一）2024 年公司董事会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2024 年共召开董事会会议 9 次，
全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号 日期 会议名称 审议内容

1 2024-03-08 第五届董事会第 《关于不向下修正“永吉转债”转股价格的议案》

二十六次会议

2024-03-28 第五届董事会第 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》

二十七次会议 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》

3、《公司 2023 年度审计报告》

4、《公司 2023 年年度报告及其摘要》

5、《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

6、《公司 2023 年度独立董事述职报告》

7、《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
8、《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟
发生关联交易的议案》

9、《公司 2023 年内部控制评价报告》

10、《关于续聘 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的
议案》

11、《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023
年度及 2024 年度薪酬方案的议案》

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