公告日期：2025-03-28

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-046

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日

至 2025 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √

3 《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 √

告》

4 《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 √

2024 年度及 2025 年度薪酬方案的议案》

5 《关于确认公司独立董事 2024 年度津贴及调整独立 √

董事津贴的议案》

6 《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度 √

拟发生关联交易的议案》

7 《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 √

的议案》

8 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

9 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

10 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

11 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √

12.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 √

12.01 本次发行股票的种类和面值 √

12.02 发行方式和发行时间 √

12.03 发行对象及认购方式 ……
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