公告日期：2025-12-24

紫燕食品集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年一月五日

目录

紫燕食品集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 ...... 1
紫燕食品集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... 2
议案一 关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案 ...... 3

议案二 关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案 ...... 5

议案三 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 7

紫燕食品集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东会全体人员遵守：

一、本公司负责本次股东会有关程序方面的事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东需要发言或提问的，请在会议开始前联系会务人员并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前10 位股东依次发言或提问。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题。对于股东或股东代表提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。

四、本次股东会共有 3 项议案，其中，第 1 项议案对中小股东单独计票。第 1、2
项议案为特别决议议案，须由出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，须由出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

五、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

紫燕食品集团股份有限公司
2026 年 1 月 5 日

紫燕食品集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程
会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：上海市闵行区春中路 26 号

会议主持人：公司董事长戈吴超先生

会议议程：

一、与会人员签到登记、领取会议资料（14:00—14:30）

二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

三、宣读大会须知

四、审议会议议案

（一）审议《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

（二）审议《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

（三）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

五、股东发言和提问

六、推选计票和监票人员

七、股东和股东代表现场投票表决

八、宣布现场投票结果

九、现场会议结束

十、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十一、出席会议的董事在股东会决议和会议记录上签字

十二、见证律师出具法律意见书

议案一 关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限
制性股票的议案
各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，现提交本次股东会审议。具体内容如下：

鉴于当前宏观环境变化，综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、市场环境等因素，依据本次激励计划的考核指标已经难以达到解除限售条件，已无法达到预期的激励目的和激励效果。经公司审慎研究，决定终止实施本次……
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