公告日期：2025-05-09

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-039
上海紫燕食品股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是上海紫燕食品
股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的实际需要，遵循了市场
经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格经双方平
等协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成
依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年5月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事戈吴超、钟勤川回避表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2025年5月8日召开第二届董事会独立董事第三次会议，全体独立董事以全票同意审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次公司新增日常关联交易预计额度符合公司的实际业务需要，关联交易定价依据市场原则，定价公允合理，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项，并同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易 关联人 2024年预 2024年实际 预计金额与实际发生
类别 计金额 发生金额 金额差异较大的原因

采购商品 安徽省顺安食品有限公司 注 16,217

注：安徽省顺安食品有限公司原为安徽顺安农业发展股份有限公司子公司，安徽顺安农业发 展股份有限公司及控制的全资子公司2024年预计金额为20,000万元。2025年4月安徽省顺安 食品有限公司股东发生变更，变更后，安徽顺安农业发展股份有限公司不再持有其股权。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

本年年初至 2024年 本次预计金
关联交 2025年预 2025年占 2025年4月 2024年实 占同类 额与上年实
易类别 关联人 计发生金 同类业务 30日已发生 际发生金 业务比 际发生金额
额 比例(%) 交易金额 额 例(%) 差异较大的
原因

向关联 安徽省

人采购 顺安食 10,000 4.79% 3,618（注） 16,217 7.77% 业务调整
商品 品有限

公司

注：安徽省顺安食品有限公司原为安徽顺安农业发展股份有限公司子公司，上述已发生交易 金额在原年度预计额度内。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

企业名称：安徽省顺安食品有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2016年6月21日

注册地址：安徽省宁国市汪溪办事处殷白村第二村民组

注册资本：500万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：畜禽收购；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）； 畜……
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