公告日期：2025-04-25

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-032
上海紫燕食品股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603057 紫燕食品 2025/4/28

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
24.63%股份的股东宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙），在2025年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2025 年 4 月 22 日，董事会收到公司股东宁国川沁企业管理咨询服务合伙企
业（有限合伙）提交的《上海紫燕食品股份有限公司关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》提交 2024年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 00 分

召开地点：上海市闵行区申南路 215 号
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日

至2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2024 年度利润分配预案 √

5 2024 年年度报告及摘要 √

6 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

7 2025 年度财务预算报告 √

8 关于公司董事 2025 年薪酬标准的议案 √

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

10 关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议 √

案

11 关于变更公司名称、注册资本及修订<公司章 √

程>并办理变更登记的议案

12 关于修订公司治理制度的议案 √

13 关于取消监事会的议案 √

14 关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投 ……
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