公告日期：2025-04-25

广发证券股份有限公司关于

上海紫燕食品股份有限公司部分募投项目终止并变更、调整部 分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及
延期的公告的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品本次部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的事项进行了认真核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同 意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额 为人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会 师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资 金到位情况进行了审验。

公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四 方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募投项目使用情况

用进度情况如下：

单位：万元

承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 累计投入 投入进度

诺投资总额 总额 金额 （%）

宁国食品生产基地二期 20,000.00 10,000.00 - -

荣昌食品生产基地二期 12,000.00 12,000.00 - -

仓储基地建设项目 8,022.32 8,022.32 2,174.70 27.11%

研发检测中心建设项目 4,000.00 4,000.00 13.60 0.34%

信息中心建设项目 4,498.00 4,498.00 786.17 17.48%

品牌建设及市场推广项目 8,000.00 8,000.00 6,704.29 83.80%

海南紫燕食品加工生产基地项目 - 10,000.00 2,072.90 20.73%

合计 56,520.32 56,520.32 11,751.66 20.79%

（三）本次部分募投项目终止并变更的基本情况

公司拟终止研发检测中心建设项目，并将研发检测中心建设项目尚未使用的
募集资金 4,197.64 万元（截至 2025 年 3 月 31 日数据，包括累计收到的银行存款
利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准），用于品牌建设及市场推广项目，品牌建设及市场推广项目总投资额增加至 12,197.64 万元。

本次涉及变更投向的募集资金总金额为 4,000.00 万元，占公司募集资金总额的 7.08%。

（四）本次调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的基本情况

公司拟通过仓储基地建设项目建成一座覆盖常温、冷藏/冷冻温层的大型原材料仓储基地，通过提高原材料库存管理能力加强成本管控。综合考虑公司现有经营规模，提升公司……
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