公告日期：2025-04-18

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-019
上海紫燕食品股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是上海紫燕食品股
份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的实际需要，遵循了市场经济
规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格经双方平等协商
确定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，也
不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟怀军、戈吴超回避了表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2025年4月16日召开第二届董事会独立董事第二次会议，全体独立董事以全票同意审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次日常关联交易预计符合公司业务的实际需求，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。我们同意本次关联交

易相关事项，并同意提交董事会审议。

3、监事会审议情况

2025年4月16日召开第二届监事会第九次会议，以全票同意审议通过《关于公

司2025年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类 实 2024年预计 2024年实际 预计金额与实际发生
别 控 关联人 金额 发生金额 金额差异较大的原因
人

南京秀燕食品贸易有限公司 30.00 104.88

南京易欣行食品贸易有限公司 8,000.00 5,171.92

南京金易瑞食品贸易有限公司 5,200.00 3,326.34

南京锦池食品贸易有限公司 7,000.00 4,139.13

南京金箸食品贸易有限公司 3,800.00 1,662.89

南京海阔食品贸易有限公司 6,400.00 4,617.59

扬州紫与响食品有限公司 3,300.00 2,100.49

销售商品/ 邓 南京味翔食品有限公司 1,800.00 2,074.63

提供劳务 绍 扬州易响与食品有限公司 800.00 2,091.94

彬

南京箸瑞食品有限公司 4,400.00 5,117.33

南京胜洲食品有限公司 2,000.00 1,450.88

南京京洲佳味食品有限公司 1,104.28 经销商调整法人主体

杭州景豪食品管理有限公司 46.10 经销商调整法人主体

杭州景桦食品管理有限公司 5,000.00 3,469.37

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