公告日期：2025-04-18

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-021
上海紫燕食品股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第
9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 470,157,926.11 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本为 41,426.05 万股，以此为基数计算,拟派发现金红利为215,415,460.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 339,693,610.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例98.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 339,693,610.00 329,600,000.00 309,000,000.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润 346,479,863.93 331,565,082.55 221,840,644.96
（元）

本年度末母公司报表未分配利润 470,157,926.11
（元）

最近三个会计年度累计现金分红 978,293,610.00
总额（元）

最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）

最近三个会计年度平均净利润 299,961,863.81
（元）

最近三个会计年度累计现金分红 978,293,610.00
及回购注销总额（元）

最近三个会计年度累计现金分红 否
及回购注销总额（D）是否低于
5000万元

现金分红比例（%） 326.14

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情
形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月16 日召开第二届董事会第十次会议，以全票……
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