公告日期：2025-04-18

广发证券股份有限公司关于

上海紫燕食品股份有限公司部分募投项目重新论证继续实施并
延期、调整部分募投项目实施地点的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品本次部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整部分募投项目实施地点的事项进行了认真核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同 意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额 为人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会 师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资 金到位情况进行了审验。

公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四 方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募投项目使用情况

用进度情况如下：

单位：万元

承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 累计投入 投入进度
诺投资总额 总额 金额 （%）

宁国食品生产基地二期 20,000.00 10,000.00 - -

荣昌食品生产基地二期 12,000.00 12,000.00 - -

仓储基地建设项目 8,022.32 8,022.32 2,174.70 27.11%

研发检测中心建设项目 4,000.00 4,000.00 13.60 0.34%

信息中心建设项目 4,498.00 4,498.00 786.17 17.48%

品牌建设及市场推广项目 8,000.00 8,000.00 6,704.29 83.80%

海南紫燕食品加工生产基地项目 - 10,000.00 2,072.90 20.73%

合计 56,520.32 56,520.32 11,751.66 20.79%

二、调整部分募投项目实施地点的具体情况和原因

（一）本次调整部分募投项目实施地点的具体情况

项目名称 调整前实施地点 调整后实施地点

信息中心建设项目 上海市闵行区申南路 215 号 上海市闵行区春中路 28 弄 6 号

（二）本次调整部分募投项目实施地点的原因

因公司上海总部办公地址拟搬迁，公司信息系统相关软硬件设备将统一搬迁至新办公地点，因此，公司调整信息中心建设项目实施地点，调整后实施地点为上海市闵行区春中路28弄6号，因新办公地点装修及整体搬迁都需要一定时间，公司搬迁完成前，该项目仍将使用募集资金采购部分软硬件设备至原募投项目实施地点上海市闵行区申南路 215 号，整体搬迁时，募集资金已投入的软硬件设备将统一搬迁至调整后的实施地点上海市闵行区春中路28弄6号。除上述变更外，信息中心建设项目的用途、投向及投资金额不发生改变。

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