公告日期：2025-02-13

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-004
上海紫燕食品股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

增资标的名称：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司海南云紫食品有限公司（以下简称“海南云紫”）。

增资金额：人民币 48,000 万元。

本次增资事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交
公司股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资情况概述

为满足公司战略发展规划及全资子公司海南云紫的业务发展需求，公司
于 2025 年 2 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资
子公司增资的议案》。公司拟以自有资金人民币 48,000 万元对海南云紫进行 增资（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，海南云紫的注册资本金 额将由人民币 12,000万元增加至人民币 60,000万元，本次增资完成后海南云 紫仍为公司全资子公司。

2024 年 7 月 11 日、2024 年 11 月 29 日，公司分别以自有资金 3,000 万
元、4,000 万元对海南云紫进行增资，并已在海口市市场监督管理局国家高新 技术产业开发区分局办理完成了增资事项相关的工商变更登记手续，海南云 紫的注册资本金额由5,000万元增加至1.2亿元。截至本公告披露日，公司连
续 12 个月内累计对海南云紫增资 55,000 万元（含本次），占公司最近一期
经审计净资产的 26.49%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本 次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、名称：海南云紫食品有限公司

2、统一社会信用代码：91460100MABWFJCH57

3、注册资本：12,000 万元人民币

4、成立日期：2022 年 7 月 28 日

5、注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业
孵化中心 A 楼 5 层 A20-663 室

6、法定代表人：刘波

7、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；社会经济咨询服务；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；非居住房地产租赁；个人卫生用品销售；小微型客车租赁经营服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构：公司持有 100%股权

10、最近一年又一期财务报表

2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 132,084,870.98 元，负债总额
10,166,201.78 元，净资产 30,422,853.20 元；2023 年 1-12 月（经审计），
营业收入 0 元，净利润 472,507.50 元。

2024 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 130,332.379.70 元，负债总
额 99,198,937.30 元，净资产 31.133,442.40 元；2024 年 1-9 月（未经审计），
营业收入 0 元，净利润 710,589.20 元。

11、截至本公告披露日，海南云紫不存在被列为失信被执行人或其他失信
情况。

三、本次增资对公司的影响

海南云紫是公司的全资子公司，本次增资有利于增强海南云紫的资金实 力，满足其业务发展的需求，符合公司战略布局和长远发展规划。本次增资 事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生 重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小……
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