公告日期：2025-12-16

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-071
德邦物流股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 740

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 713,646,807

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.1332

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长陈谊迁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 16,052,051 52.1910 12,709,595 41.3234 1,994,700 6.4856

2、 议案名称：关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 704,656,102 98.7401 8,635,205 1.2100 355,500 0.0499

(二) 累积投票议案表决情况
3.00、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出

议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比

例（%）

关于选举王振辉先生

3.01 为公司第六届董事会 696,098,893 97.5410 是

非独立董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于公司2026年 16,05 12,70 1,994

1 度日常关联交易 2,051 52.1910 9,595 41.3234 ,700 6.4856
预计的议案

关于拟回购注销

2 第二期员工持股 21,76 70.7679 8,635 28.0761 355,5 1.1560
计划部分股份的 5,641 ,205 00

议案

关于选举王振辉
3.01 先生为公司第六 13,20 42.9……
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