公告日期：2025-11-29

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-063

德邦物流股份有限公司

关于董事长辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日收到公司

董事长胡伟先生提交的书面辞职报告。胡伟先生因个人原因，申请辞去公司第六

届董事会董事、董事长以及董事会提名委员会委员、战略委员会主任委员职务。

辞职后，胡伟先生将不在公司其他岗位任职。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 原因 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

董事、董事长以及

董事会提名委员 2025 年 11 2027 年 6 个人

胡伟 否 不适用 否
会委员、战略委员 月 27 日 月 4 日 原因

会主任委员

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《德邦物流股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，胡伟先生的辞职未导致公

司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根

据《公司章程》规定，公司全体董事一致推举副董事长陈谊迁先生代为履行董事

长职责，代行职责的期限自胡伟先生辞职申请生效之日起至公司董事会选举产生

新任董事长之日止。胡伟先生将按照相关规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。胡伟先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对胡伟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、提名董事候选人的情况

为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名王振辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审核，董事会同意提名王振辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日
简历：

王振辉，男，1975 年出生，于 1998 年获得北京科技大学工程学学士学位，
并于 2016 年获得中欧国际工商学院 EMBA 学位，中国国籍。王振辉先生于 2010
年 4 月加入京东集团股份有限公司（京东集团），并在京东集团担任多个重要职
位。2010 年 4 月至 2016 年 5 月，王振辉先生曾于京东集团分别担任华北区域分
公司总经理、京东集团仓储部副总裁及京东智能硬件总裁；2016 年 5 月至 2017
年 4 月，担任京东集团运营体系负责人。王振辉先生于 2017 年 4 月至 2020 年
12 月担任京东物流首席执行官；自 2024 年回到京东集团负责创新业务的发展。
加入京东集团前，王振辉先生于 1999 年 12 月至 2010 年 4 月担任联想集团有限
公司（联交所股份代号：992（港币柜台）及 80992（人民币柜台）；美国预托证券……
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