公告日期：2025-10-11

德邦物流股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 10 月 17 日

目录

会议须知：......1
会议议程：......2
议案一:《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 ......4
议案二:《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 ......7
议案三:《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》 ......8
议案四:《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 ......9

德邦物流股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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2025 年第二次临时股东会

会议议程

会议时间：2025 年 10 月 17 日 15:00

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
会议召集人：董事会
会议议程：

序号 内容

主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及
一

股东授权代表所持股份数

主持人提示《德邦物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须
二

知》

三 推选计票人、监票人
四 审议议案

1 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

2 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<德邦物流股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<德邦物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.03 《关于修订<德邦物流股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
3.04 《关于修订<德邦物流股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.05 《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管
理制度>的议案》

3.06 《关于修订<德邦物流股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<德邦物流股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<德邦物流股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<德邦物流股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

4 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
五 股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
六 计票人、监票人统计投票结果
七 股东发言、提问，公司集中回答股东问题
八 主持人宣布现场会议表决结果
九 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东会表决结果
十 见证律师宣读股东会见证意见
十一 与会董事签署股东会决议与会议记录
十二 主持人宣布会议结束

议案一:

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

各位股东及股东授权代表：

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司通过单一选聘的方式开展了 2025 年度审计机构的选聘工作，经过综合评价，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永会计师事务所”）通过了评审考核。公司拟续聘德勤华永会计师事务所为 2025 年度审计机构。德勤华永会计师事务所具体情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所
有限公司，于 200……
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