公告日期：2025-10-01

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-050
德邦物流股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、

新增及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开了第
六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月
1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证
券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》以及《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订，具体修订情况详见本公告附件。上述事项尚需提交公司股东会审议，并自审议通过后生效。

二、其他公司治理制度的修订、制定情况

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、

法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对

部分治理制度进行修订，并新制定了部分治理制度，具体明细如下：

是否提交股
序号 制度名称 类型

东会审议

1 德邦物流股份有限公司股东会议事规则 修订 √

2 德邦物流股份有限公司董事会议事规则 修订 √

3 德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则 修订

4 德邦物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则 修订

5 德邦物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订

6 德邦物流股份有限公司董事会提名委员会工作细则 修订

7 德邦物流股份有限公司独立董事专门会议工作细则 制定

8 德邦物流股份有限公司独立董事工作制度 修订 √

9 德邦物流股份有限公司累积投票制实施细则 修订 √

10 德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 制定

德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股

11 修订

份及其变动管理制度

德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管

12 修订 √

理制度

13 德邦物流股份有限公司总经理工作细则 修订

14 德邦物流股份有限公司董事会秘书工作制度 修订

德邦物流股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理

15 修订

制度

16 德邦物流股份有限公司对外担保管理制度 修订 √

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