公告日期：2025-10-01

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-049
德邦物流股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2025 年 9 月 26 日向全体
监事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年9 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。本次续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意续聘 2025 年度审计机构的事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《德邦物流股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司监事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《德邦物流股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会
2025 年 10 月 1 日

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